交易进展 - 公司本次交易申请于2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会注册批复，募集配套资金事项未完成[2] 财务业绩 - 2023年度营业收入106.67亿元，同比降9.31%；归母净利润10.93亿元，同比增0.80%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增14.64%[7] - 2024年第一季度营业收入27.90亿元，同比增40.83%；归母净利润4.14亿元，同比降7.81%；扣非归母净利润4.12亿元，同比增0.19%[8] 利润分配 - 2023年末总股本4,812,931,457股，按每10股分配现金红利1.14元，共计分配548,674,186.10元[48] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任，2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[49] 审计相关 - 普华永道原签字会计师曹志斌连续服务5年，完成2023年度审计后不再担任，赵莹接替[14] - 普华永道对公司2020 - 2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告，天职国际对标的资产审计并出具相关报告[50] 项目情况 - 2023年11月4日公司披露涉及重大诉讼公告，绿岸项目土壤治理及后续工作有序推进[11] 合规情况 - 2023 - 2024年海通证券、国泰君安、中信证券、中金公司、锦天城律师等存在多项违规受罚情况[19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][36][39][40][41][44][45] 其他 - 2023年度和2024年第一季度经营数据变化不影响公司向特定对象发行股票条件[10] - 绿岸项目或有事项不触发公司不得向特定对象发行股票情形[13] - 公司变更签字注册会计师，曹志斌和赵莹签署文件继续有效，不影响发行上市[16][17][18] - 自2023年6月8日至承诺函出具日，公司持续符合发行、上市和信息披露要求，无影响发行新股情形[50][51] - 会后事项期间公司无重大违法违规行为，财务状况正常，报表项目无异常变化[52][53] - 除本次交易外，公司无重大资产置换、架构变化，主营业务未变更[53][54] - 公司管理层及核心业务人员稳定，无重大人员变化，无未披露重大关联交易[55] - 公司未做盈利预测，会后事项期间无新增重大诉讼、仲裁和股权纠纷[56] - 公司无大股东占用资金和侵害小股东利益情形，业务等独立性未变[57][59] - 除利润分配预案未实施外，无其他未实施或未表决的利润分配等方案[63]