总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[4] - 兼任总裁或高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁对重大交易累计决策权不超最近一期经审计净资产1%[7] - 总裁负责组织实施年度计划和投资方案[7] - 总裁应在重大事件24小时内向董事会报告[17] - 总裁定期报告分年度、中期报告[16] 交易与捐赠 - 对外捐赠累计不超500万元，现金捐赠不超100万元[7][8] 会议相关 - 不定期会议提前1日书面或电话通知与会人员[12] - 管理层办公会议包括周例会、月度经营工作会等[12] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、半年度、年度财务报告[10] 工作细则 - 工作细则经管理层会议讨论、董事会审议通过生效[19] - 细则未尽事宜依相关法规或章程执行[19] - 细则与规定不一致按法规执行[19] - 细则由董事会负责解释及修订[20] 落款信息 - 哈药集团董事会落款日期为2024年4月10日[21]