登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 2、本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： ■ 重要内容提示： ● 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集团"）持有 公司股份1,173,237,023股，占本公司总股本的46.58%；累计质押股份926,857,248股，占其所持有公司股 份总数的79.00%，占公司总股本的36.80%。 ● 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期，不涉及新增股份质押或质押解除的情形。截至目 前，哈药集团所持股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户风险。 一、本次股份质押延期购回的基本情况 公司于近日收到哈药集团的告知函，获悉哈药集团所持有本公司的部分质押股份延期购回，具体事项如 下： 1、本次股份质押延期购回基本情况 2、哈药集团不存在通过非经营性资金占用 ...

哈药三精制药厂区鸟瞰 ◎记者 韩远飞 "蓝瓶的钙，好喝的钙。"一句朗朗上口的广告语曾经响彻中国大江南北，让哈药股份为大众所知，"小 蓝瓶"也成为无数国人的集体记忆。凭借着对消费者需求的深刻洞察，哈药股份在创业初期就以敢为天 下先的魄力，通过创新的营销模式实现了快速增长，成为全国医药行业首批上市公司之一，打造了家喻 户晓的品牌传奇。 创新的浪潮从不停滞。当市场从营销驱动转向科技驱动，哈药股份开启了从"蓝色经典"到"创新智造"的 战略转型。公司持续加大研发投入，聚焦高技术壁垒仿制药、创新药和特色中药等产品的研发。同时， 公司积极推进智能化升级计划，构建符合现代制药企业特点的新型智能生产体系，打造民族药企的创新 标杆。 从凭借广告语驰骋市场，到依靠硬科技重塑竞争力，哈药股份的创新之路成为中国医药产业转型升级的 缩影。近日，上海证券交易所、中国上市公司协会、中证中小投资者服务中心与上海证券报联合开展 的"我是股东"最想走进的沪市上市公司活动，带领投资者走进了哈药股份，实探企业创新转型的高质量 发展实践。 数智化转型提升生产效能 紧抓机遇推动营销升维 创新不仅仅是技术上的创新，更是渠道和营销手段的创新。哈药股份持续发力 ...

每经AI快讯，哈药股份（SH 600664，收盘价：3.64元）10月10日晚间发布公告称，哈药集团股份有限 公司控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58%；累计质押股份约 9.27亿股，占其所持有公司股份总数的79%，占公司总股本的36.8%。 2024年1至12月份，哈药股份的营业收入构成为：批发医疗客户占比36.87%，医药工业-保健品占比 16.14%，化学制剂占比15.87%，批发商业客户占比13.99%，医药商业-零售占比10.46%。 截至发稿，哈药股份市值为92亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-042 哈药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东哈药集团 有限公司（以下简称"哈药集团"）持有公司股份 1,173,237,023 股，占 本公司总股本的 46.58%；累计质押股份 926,857,248 股，占其所持有公司 股份总数的 79.00%，占公司总股本的 36.80%。 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期，不涉及新增股 份质押或质押解除的情形。截至目前，哈药集团所持股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户风险。 1、本次股份质押延期购回基本情况 1 2、本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | ...

会议信息 - 会议登记手续办理时间为2025年10月14日[6] - 现场会议时间为2025年10月15日14：00[10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[10] 制度修订 - 议案涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[4] - 修订《关联交易管理制度》等多项制度，已通过会议审议[29][33][36][40] 授信额度 - 2025年度拟增加授信额度15.50亿元，共计253.96亿元[44][46] - 广发银行哈尔滨分行授信10.00亿元，期限1年[44] - 哈尔滨农商行营业部授信5.50亿元，期限3年[44]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以现场结合通讯形式召开第十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：批发医疗客户占比36.87% [1] - 医药工业-保健品占比16.14% [1] - 化学制剂占比15.87% [1] - 批发商业客户占比13.99% [1] - 医药商业-零售占比10.46% [1] 市值信息 - 公司当前市值91亿元 [1] 行业动态 - 新险种市场5年增长33倍 [1] - 超过30家险企进入该领域 [1]

制度适用 - 适用范围含公司及子公司等主体和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股价可能有较大影响的未披露信息[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 报送规定 - 定期、临时报告公布前不得泄密[3] - 核实外部信息使用人身份并登记备案[5] - 拒绝无法律法规依据的报送要求[5] - 对外报送信息需多级审核及董秘核准[5] 违规处理 - 外部泄密向交易所报告并公告[8] - 违规人员视情节处罚或要求赔偿[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起施行[11]

投资决策权限 - 本年度累计对外投资达最近一期经审计净资产10%以上报股东会审议[6] - 达1%以上报董事会审议[7] - 总裁有不超1%的决策权，超预算报董事会批准[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上或关联法人300万元以上且占净资产0.5％以上报董事会[7] - 关联自然人300万元以上或关联法人3000万元以上且占净资产5%以上报股东会[7] 投资管理要求 - 开展投资前制定立项、可行性报告等材料[12] - 决定项目明确出资等内容，变更需原程序批准[12] 投资处置情况 - 按被投资公司章程规定期满可收回投资[15] - 项目与经营方向背离可转让投资[16] 投资监督管理 - 对投资项目跟踪管理，异常向董事会报告并采取措施[18] - 董事会审计委员会对投资活动行使监督检查权[19] 制度相关说明 - 未按程序投资责任人追责[19] - 制度经股东会审议通过生效[23] - 制度由董事会负责解释[23]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息范围[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[7] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 公司向大股东等提供未公开信息前应确认签保密协议[13] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖股票等[13] 信息保密与档案管理 - 机要、档案工作人员在内幕信息公布前不得外借相关文件资料[14] - 财务、统计工作人员在内幕信息公告前不得泄露公司报表数据[15] - 公司应在内幕信息公开披露前填写知情人档案[16] - 完整知情人档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[17] - 重大事项信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[19] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] 违规处理与制度规定 - 发现内幕交易等情况公司两个工作日内报送情况及处理结果[22] - 控股股东等违规董事会发函提示，交监管部门处罚[23] - 制度自董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释修订[26] - 制度与新规定抵触按适用规定执行并及时修订[26] - 知情人档案采取一事一记方式[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于各部门及子公司[1] - 涉国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[1][2] - 满足条件才可暂缓、豁免，原因消除及时披露[3] 操作流程 - 特定信息处理由董秘登记，董事长确认归档[4] - 登记含事项内容、原因等多项信息[5] 责任机制 - 知情人及董高人员履行保密等义务[5] - 确立责任追究机制惩戒违规[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[7] - 附件含知情人备案等表格及承诺函[7]