会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 召开2次提名委员会会议，审议6项议案[5] - 召开4次薪酬与考核委员会会议，审议10项议案[6] 报告审议 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告全文及摘要》等报告[15] - 2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》[15] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[15] - 2023年10月2日审议通过《2023年第三季度报告》[15] 其他审议 - 2023年4月10日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年4月10日审议通过续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[18] - 2023年12月27日审议通过聘任刘波为财务负责人[19] 人员相关 - 2023年12月11日审议通过选举第十届董事会董事等议案[1] - 2023年12月27日审议通过聘任高级管理人员及董事会秘书的议案[1] - 2023年3月23日审议通过确定2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果等议案[1] - 2023年12月27日审议通过确定部分高级管理人员基本薪酬的议案[2] 激励计划 - 2023年1月18日审议通过注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权等议案[2] - 2023年4月27日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多个行权期和解除限售期相关注销及回购注销议案[2] - 2023年1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期和解除限售期条件成就的议案[3] 其他情况 - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[4] - 2023年公司为独立董事履职提供大力支持和必要条件[5] - 2024年独立董事将继续勤勉尽责，为公司提供建设性建议[5]