业绩数据 - 2023年度营业收入154.57亿元，同比增加11.93%[18][46] - 2023年度利润总额6.51亿元，同比减少7.22%[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比减少15.02%[20][46] - 2023年末资产总额141.12亿元，比年初增加5.04%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.24亿元，比年初增加9.16%[22] - 2023年基本每股收益0.16元，同比减少15.79%[24] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额0.38元，同比增加52.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润3.25亿元，同比增长40.50%[46] 未来计划 - 2024年计划实现营业收入164.61亿元，同比增加6.5%[27][63] - 2024年计划实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，同比增长8.5%[27][63] 财务安排 - 控股子公司计划向母公司分红2.37亿元[31] - 2024年度公司及子公司拟向各银行申请综合授信合计241.70亿元[35] - 兴业银行哈尔滨分行授信额度40亿元，期限一年[38] - 中国农业银行哈尔滨南岗支行授信额度20亿元，期限一年[38] - 中信银行哈尔滨分行营业部授信额度50亿元，期限一年[38] - 2024年年度财务报告及内控审计预中标事务所为中证天通，单年度预中标总金额150万元[41] - 拟向北京兴华支付2023年度财务报告审计报酬80万元，内控审计报酬40万元[42] - 中证天通财务年报审计报酬105万元，内部控制审计报酬45万元[41] 产品研发 - 报告期内注射用盐酸头孢替安等三个品种通过仿制药一致性评价，多个产品进入审评阶段[52] 市场与策略 - 公司基于重点品种优势发展产品组合，大单品策略成果显著[52] - 公司持续在线上渠道布局多元化电商平台，实现长期稳定增长[52] - 2024年产品营销围绕市场策略等目标，重新规划整合事业部，优化销售体系与架构[65] - 2024年保健品销售线上与线下并举、国内与跨境并进，哈药健康科技发展线上品牌，GNC中国业务提升跨境市场份额[66] - 2024年公司持续优化组织架构，建立职位体系，完善薪酬、绩效、考核、分配机制，打造人才供应链[68] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次，董事会落实完成修改《公司章程》、申请综合授信等事项[55] - 报告期内董事会召开9次会议，审议57项议案，其中5次通讯表决、4次现场结合通讯表决[56] - 2023年公司独立董事未缺席董事会，对审议议案未提异议并出具书面独立意见[59] - 截至2023年12月31日，公司发布定期报告4项（年度1项、半年度1项、季度2项），临时公告66份[61] - 公司通过多种方式加强与投资者的沟通与交流[62] - 2023年公司监事会共召开7次会议，审议多项议案，包括激励计划、定期报告、财务预决算等[72] - 2023年监事会认为公司依法规范运作，财务状况良好，内部控制逐步健全，内幕信息管理严格[76] - 2023年公司召开审计委员会7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[91] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会4次，审议10项议案[92] - 2023年12月11日公司召开九届四十次董事会审议通过制定《独立董事专门会议工作制度》和修订《独立董事制度》的议案[94][121][151][176] - 公司于2023年4月10日召开第九届第三十五次董事会，审议并同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[100][129][157] - 2023年4月10日决定续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[104][134][162] - 2023年12月27日聘任刘波为公司财务负责人[107][135][163] - 2023年12月11日选举公司第十届董事会董事和独立董事[108][164] - 2023年12月11日和12月27日审议通过聘任公司高级管理人员的议案[109] - 2023年3月23日和12月27日审议通过确定高级管理人员薪酬相关议案[110] - 2023年1月18日和4月27日审议通过注销2021年激励计划部分股票期权和回购注销限制性股票的议案[111] - 2023年1月18日审议通过2021年激励计划第一次预留授予部分第一个行权期和解除限售期条件成就的议案[113] - 报告期内公司提名委员会召开2次会议，审议6项议案[148] - 2023年12月27日任职的独立董事主持提名委员会对拟聘任财务负责人刘波进行任职资格审核[184] - 2024年监事会将继续履职，监督董事会和高级管理人员，为公司决策提建议[83] - 2024年2023年12月27日任职的独立董事将为公司提供更多建设性建议[191]