证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-13 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开第十一届董事会第三十七次会议，全体董事均对会议议案发表了意 见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2023 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、 0 票弃 ...