证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-61 号 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的 《东阳光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-63号）。 广东东阳光科技控股股份有限公司 特此公告。 第十二届董事会第四次会议决议公告 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，全体董事均以通讯方式对董事 会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.ss ...