四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—010 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 2 月 1 日发出， 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会 议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规 定。会议决议如下： 公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会、 第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相 ...