证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-034 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会的股权登记日为：2024年05月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...