四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）13时30分 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 05 月 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年05月22日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告； 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告； 议案三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告； 议案四：公司 2023 年年 ...