中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议独立董事意见 中船防务第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 29 日上 午 9:30 在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发表了 下述意见： 经审慎核查，我们认为： 1、公司第十届董事会已任期届满，本次开展换届选举工作符合 《公司法》、《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等 相关规定及公司运作需要。本次董事会候选人的提名和审议表决程序 合法合规，董事人员构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司第十一届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董 事候选人具备履行董事职责的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责， 不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》中规定禁止任职的情 形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 ...