证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2023-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日（星期 二）以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 8 人。非 执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委 托执行董事向辉明先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生 及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论， 会议审议通过如下议案： 1、通过《关于制定 ...