此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將 本通函及授權委託書送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證 券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 董事會及監事會換屆選舉 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會謹訂於2024年2月2日（星期五）上午九時正在中國廣州市海珠區革新路137 號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2 頁。無論 閣下能否出席臨時股東大會，均請按照隨附的授權委託書上印備的指示填 妥及交回。就H股股 ...