证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-003 中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立非执行董事喻世友先生因工作原因 未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工代表监事张庆环先生及李凯先生因 工作原因未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生、 独立非执行董事候选人谢昕女士列席本次股东大会。 （二）股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | ...