董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防 务"或"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章 程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定，勤勉尽责、切实有效地开 展工作，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌、喻世友、聂炜， 三名委员均为独立非执行董事,主任委员由具有专业会计资格的独立董事 林斌担任。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席会议并发 表审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题（会议表决通过，并提交董事会审议） | | --- | --- | | 第十届董事会审计委员会 | 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023 年金融服 | | 2023 年第一次会议 | 务框架协议之补充协议》的议案 | | | 1.关于计提资产减值准备的议案 | ...