会议情况 - 第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，应出席董事11人，亲自出席9人[1] 议案通过 - 通过《2024年第一季度报告》[1] - 通过《关于修订<公司章程>的预案》，需提交2023年年度股东大会等审议[3] - 通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》，需提交2023年年度股东大会等审议[5] - 通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，续聘立信，审计费154万元含税，需提交2023年年度股东大会审议[12] - 通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》[13] - 通过《关于召开2024年第一次A股、H股类别股东会议的议案》[13]