薪酬与考核委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 "本公司"）高级管理人员（定义见第三条）的考核和薪酬管理制度，完善本公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票 上市所在地证券交易所各自的上市规则（以下简称"上市规则"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，本公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会实施细 则》，（以下简称"本实施细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员或高管人员是指在本公司领取薪酬的正 副董事长、董事、监事、董事会聘任的经理、董事会秘书及由董事会认定的其 他 ...