合资公司信息 - 合资公司拟定注册资本46250万元，创元科创现金出资27750万元占比60%，苏州金龙实物资产作价出资18500万元占比40%[6][14] - 甲方最晚应在乙方不动产转移登记完成后五个工作日内实缴出资到位[24] - 违约方未足额、按时缴付出资须在十日内补足并承担赔偿责任[25] 公司业绩数据 - 截至2024年7月31日，创元科创总资产90065万元、净资产57391万元、主营业务收入10674万元、净利润2221万元[10] - 截至2024年6月30日，苏州金龙总资产803855.15万元、净资产135671.55万元、主营业务收入368107.82万元、净利润10796.49万元[12] 项目情况 - 项目建设期预计2.5年[18] - 项目总投资124250万元，建设投资121800万元，建设期利息2450万元[19] - 项目债务资金约78000万元，占项目总投资的62.8%[19] - 项目年均营业收入为12153.10万元，年均利润总额为4785.90万元[20] - 项目拟聚焦“新能源汽车制造产业加速器+科技创新产业社区项目”[27] 会议决策 - 2024年8月30日，公司多会议审议通过设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易议案[31] - 2024年8月30日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案[34] 关联交易与披露 - 过去12个月内，公司未与相关关联方发生关联交易[7] - 本次投资尚需提交股东大会审议[8] - 重大关联交易需独立董事事前认可后提交董事会审议[36] - 应予披露的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[36] - 公司披露关联交易应向上海证券交易所提交公告文稿、协议或意向书等文件[36] - 关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[36] - 关联交易公告需包含独立董事事前认可情况和发表的独立意见[37] - 关联交易公告需提及独立财务顾问的意见（如适用）[37] - 关联交易公告需有审计委员会的意见（如适用）[37] - 关联交易公告应包含历史关联交易情况[37] - 关联交易公告需提及控股股东承诺（如有）[37] 项目风险与应对 - 项目可能存在市场、资金、管理风险，应对措施包括合理定价、保障资金、专业团队管理[29] - 项目遵循公平公正原则，以市场定价结算，不影响公司独立性[28] - 项目由创元集团或其下属全资子公司与苏州金龙组建的合资公司开发建设[29]