业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额83.13%，营收占合并营收总额91.81%[8][9] 社会责任 - 2023年度5家公司参与结对共建，捐赠5.94万元[12] 公司治理 - 董事会8名董事含3名独立董事，监事会4名监事[10] - 子公司购超10万元资产须总公司审批[13] - 公司总部每两月开经营管理会[16] 风险管控 - 关注政策、行业等8种高风险领域[18] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报比例分三类[21] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三类[23] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[24][26] - 发现财务报告内控一般缺陷并安排整改[24] - 发现三家子公司存在内控一般缺陷[26] - 上一年度内控一般缺陷已改进完善[27] 未来展望 - 2024年持续改进内控提升管理水平[28]