第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—040 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 信息披露文件 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资 金总额的议案》（具体内容详见同日公告） 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司对本次向特定对象发行 股票（以 ...