福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督等职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事魏志华先生、张榕女士及董事徐俊先生组成， 其中魏志华先生担任召集人，第十届董事会审计委员会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年 5 月，公司完成董事会换届选举，并由独立董事李茂良先生、张榕女士及董事徐俊先生组 成第十一届董事会审计委员会，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议，对 董事会审计委员会委员进行调整，徐俊先生不再担任审计委员会委员，由董事李毅先生与 两名独立董事李茂良先生 ...