信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—017 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 ...