信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—029 经公司第十一届董事会提名委员会审查，认为刘海芬女士具备担任上市公司高级管理 - 1 - 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ...