中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 关联交易确认及预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电关联交易确认及预计的事项进行了核查，核查具体情况 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事一致表决 通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该项议案予以了回避表 决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会 ...