公司基本信息 - 公司于1996年5月16日首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为1,306,749,434.00元[6] - 公司发起人1996年6月24日以资产折7000万股投入公司[13] - 公司股份总数为1,306,749,434.00股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高、持股5%以上股东特定买卖收益归公司[20] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[20] - 单独或合并持股30%以上股东，面临恶意收购时有权要求反收购[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有诉讼相关权利[24] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持股10%以上股东等可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[39] - 单独或合并持股3%以上股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[43] - 变更现场会议地点至少提前2个工作日公告并说明原因[36] - 延期或取消至少提前2个工作日公告并说明原因[45] - 为特定对象担保需出席股东表决权三分之二以上通过[34] - 为股东等担保，相关股东不参与表决，其他股东表决权半数以上通过[34] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[41] - 会议记录保存不少于10年[53] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[55] - 一年内重大资产买卖或担保超总资产30%需特别决议[55] - 审议影响中小投资者利益事项，对特定股东表决情况单独计票披露[55] - 持股1%以上有表决权股份股东等可征集委托出席股东大会[57] 董事相关 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[59] - 董事会可提名董事、独立董事候选人[60] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[62] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举多名董监事用累积投票制[62] - 选举多名独立董事实行累积投票制[62] - 新任董监事任期三年，从决议通过起算[68] - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[78] - 董事连续两次未出席且不委托，视为不能履职，董事会建议撤换[79] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[79] - 董事会2日内披露董事辞职情况[79] - 除特定情形，董事辞职报告送达生效，公司60日内补选[81] - 董事会由9名董事组成，独立董事3人以上，含会计专业人士[85] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额超总资产10%、标的资产净额超净资产10%且超1000万元等需董事会审议[88] - 交易涉及资产总额超总资产50%、标的资产净额超净资产50%且超5000万元等需股东大会审议[89] - 单笔财务资助超净资产10%、被资助对象资产负债率超70%需股东大会审议[91] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且超净资产绝对值0.5%需董事会审议[91] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[99] - 监事每届任期3年，可连选连任[104] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[107] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议[108] - 监事会决议经半数以上监事通过[109] - 监事会会议记录保存至少10年[110] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[112] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[113] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[115] - 调整利润分配政策需出席股东表决权2/3以上通过[117] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[117] - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[118] - 未来12个月投资支出达净资产10%或资产总额达总资产5%，当年可不现金分红[118] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[124] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[133][134] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 公司特定情形解散，经出席股东表决权2/3以上通过修改章程存续[137] - 部分情形解散，15日内成立清算组[137] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[138] - 控股股东定义[145] - 章程修改需审批的报主管机关，涉及登记事项办理变更[143] - 董事会依决议和审批意见修改章程[143]