董事会决议 - 补选苏庆威为非独立董事，待股东大会审议[1] - 补选李骅、葛靖、李立民为独立董事，待股东大会累积投票表决[2][4] - 修订《公司章程》及股东大会议事规则，待股东大会审议[4] - 修订六项制度[4] - 增加2024年年度日常关联交易预计额1000万元，总额达2005万元[4] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会定于7月26日14:30召开[5]