南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、南宁百货 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、会议议案 | | 1.关于修订《公司章程》及股东大会议事规则 监事会议事规则的议案 4 | | 2.关于补选苏庆威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 5 | | 3.关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 7 | | --- | 1 2024 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应 ...