公司治理 - 2023年2月完成董事会、监事会换届及聘任经营层工作[20] - 报告期内召开2次股东大会、9次董事会，各专门委员会11次[21] - 报告期内审计等各委员会分别召开7、1、1、2次会议[21][22] - 报告期内股东大会等审议通过23、33、12项议案[23] - 2024年5月10日14时30分召开2023年年度股东大会现场会议[9] - 2023年年度股东大会现场会议地点为南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室[9] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告56份[28] - 报告期内组织召开三次业绩说明会，回复上证e互动咨询问题29条[28][29] - 2023年监事会召开六次会议，审议通过十三项议案[62] - 2023年进行监事会换届选举，第九届监事会由五人组成[61] - 2023年修订48份制度健全内控体系[67] 股权变动 - 2023年7月控股股东增持股份至109,511,545股，占总股本20.11%[32] - 2023年9月股份划转后，南宁威宁投资集团及其一致行动人合计持股125,511,545股，占总股本23.04%[33] 业绩总结 - 2023年实现营业收入6.81亿元，同比增长3.79%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约725.24万元，扭亏为盈[37] - 2023年费用总额19,683.49万元，同比减少799.69万元，下降3.90%[38] - 2023年年末资产总额150,894.01万元，负债总额68,059.85万元，资产负债率45.10%，较上年度减少3.68个百分点[40] - 2023年营业成本49,413.35万元，较上期增长1.33%，毛利率27.39%，较上期上升1.76个百分点[81] - 2023年利润总额1,185.90万元，同比增长117.86%[81] - 2023年实现净利润725.24万元，同比增长111.25%[81] - 2023年末资产负债率45.10%[82] - 2023年未分配利润为 -1.45亿元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[84] 用户数据 - 三年来与公司长期业务合作厂商5000余家，目前VIP会员200多万[48] 未来展望 - 2024年围绕“十四五”发展战略规划，推进六大战略[52] - 2024年董事会指导经营层聚焦主业，各业态有不同发展方向[57] - 2024年修编“十四五”战略规划，提升战略引领能力[53] - 2024年加强董事会规范化建设，重视信息披露合规性[55] - 2024年监事会完善工作及沟通交流机制，营造良好监督环境[72] - 2024年监事会以财务监督为核心，关注董事会决议执行和资金运作情况[74] - 2024年监事会重点关注公司高风险领域，检查关联交易和财务计提事项[74] - 2024年拟向各商业银行申请集团授信额度共18.5亿元[89] 其他新策略 - 调整优化组织架构，整合原13个职能部门部分职能并优化名称[31] - 初步完成《董事会议事规则》等治理层面制度修订，制定《投资者关系管理办法》[31] - 完成三家控股子公司股份无偿划转至母公司及工商变更登记[33] - 经董事会审议同意修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[94] 其他 - 2022年6月将文化宫店经营场地整体转租，承租商申请缓交2023年8月至2024年7月部分租金[50] - 续聘四川华信为公司2024年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计80万元[92]