证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...