江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况及 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会全体委 员亲自出席了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工 作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 3 日 2022 年度报告事前沟通会 凤凰股份审计委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 ...