证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-054 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 华电能源股份有限公司 十一届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本项议案，公 司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。公司董事 9 人，此议案 参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联 董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。详见同日预计公司 2024 年度 日常关联交易的公告。 本议案需提交公司 2024 年第一次 ...