中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为完善中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并可安排实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否符合《证券法》的规定 以及为公司提供年报审计的注册会计师是否具有从业资格进行核查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及 ...