中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...