证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-022号 山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人，李峰董 事长因公外出，授权委托杜建宏副董事长代为行使表决权并主持会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于山西焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报 告 该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过，同意提交董事会审议。 本报告反映了公司前次募集资金的存放和实际使用情况，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2024）第 140A015533 号《关 ...