会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月20日在北京市西城区召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计29人，代表股份1395816756股，占公司有表决权股份总数的59.4951%[7] 议案表决 - 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》总表决同意1383261521股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[9] - 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[10] - 《关于公司2023年财务决算、审计报告的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[12] - 《关于公司2023年利润分配方案的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[13] - 《关于公司2024年投资计划的议案》总表决同意1383261421股，占出席会议有表决权股份数的99.1005%[15] - 《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[16] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》总表决同意115227482股，占比90.1744%[17] - 《关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》总表决同意116244982股，占比90.9707%[18] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[19] - 《关于2024年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[20] - 《关于2024年公司为合营或联营公司提供担保的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[22] - 《关于2024年公司资产抵押额度的议案》总表决同意1380619346股，占比98.9112%[23] - 《关于公司2024年度提供财务资助的议案》总表决同意1383261421股，占比99.1005%[25] - 《关于公司〈章程修正案〉的议案》总表决同意1384278921股，占比99.1733%[26] - 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意1381636846股，占比98.9841%[27] 总体表决情况 - 总表决同意1384279021股，占出席会议有表决权股份数的99.1734%[31] - 总表决反对11503435股，占出席会议有表决权股份数的0.8241%[31] - 总表决弃权34300股，占出席会议有表决权股份数的0.0025%[31] - 中小股东表决同意116245082股，占出席会议中小股东有表决权股份数的90.9708%[32] - 中小股东表决反对11503435股，占出席会议中小股东有表决权股份数的9.0023%[32] - 中小股东表决弃权34300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0269%[32] 议案通过情况 - 第（一）至（八）、（十三）、（十五）至（十八）项议案经有表决权股份数过半数通过[32] - 第（九）至（十二）、（十四）项议案经有表决权股份数的三分之二以上通过[32] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[33] 法律意见书 - 法律意见书一式叁份[34]