董事任期与构成 - 董事任期三年可连选连任，独立董事任期三年，连续任职不超六年[8] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[8] - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于3人，设董事长1人[15] 董事辞任与补选 - 董事辞任公司2个交易日内披露，60日内完成补选[9][10] 董事解除职务 - 董事出现特定情形，公司30日内解除其职务[8] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，审议年度和中期报告[22] - 三分之一以上董事等提议时，召开临时会议[23] - 董事长10日内召集主持会议[23] - 过半数董事出席方可举行会议[22] 董事会下设委员会 - 设审计、提名与薪酬、战略与投资委员会[15] - 审计和提名与薪酬委员会中独立董事占半数以上并任召集人[15] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[15] 董事会秘书 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，需专业知识[18] - 特定人士不得担任董事会秘书[19] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[19] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时3个工作日，紧急可口头[25] - 定期会议变更通知提前3日，不足3日顺延或获认可[25] 董事委托与出席 - 一名董事一次接受委托不超两名，独立董事不委托非独立董事[27] - 董事出席会议少于三分之二，审计委员会审议履职[27] 表决与决议 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需过半数通过[28] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[28] 会议记录与档案 - 记录含日期、地点等内容[28] - 决议公告秘书办理，披露前保密[28] - 会议档案保存十年[29] 规则生效 - 规则自股东会通过生效，原规则废止[32]

公司基本信息 - 公司于1996年8月获批发行2000万人民币普通股，1800万股于1996年9月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为23.46100874亿元[7] - 公司已发行股份数为23.46100874亿股，均为普通股[16] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，且不少于本次利润分配的20%[137] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[134] 其他 - 党组织工作经费一般按照企业上年度职工工资总额1%的比例从管理费中列支[9] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[141] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[146]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验且取得培训证明[2] - 任职资格符合多项法规要求[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚[4][5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超6年[5] - 具备注册会计师资格[5] - 已通过公司资格审查[5]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚、谴责或批评[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年3月23日[8]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人[1] - 调整后董事人数及独立董事占比需符合法规要求[1] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》相应条款进行修订[1] - 修订后的文件于2026年3月23日在上海证券交易所网站披露[2] 流程进展 - 相关事项尚需提交公司股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记和备案手续[2] 会议情况 - 第八届董事会第三十七次会议于2026年3月23日召开[1] - 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》获会议审议通过[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月24日[4]

独立董事候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 无直接或间接持股1%以上等影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4][5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 已通过公司资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2026年3月23日[8]

关联交易业绩 - 2025年向关联人提供劳务实际发生6578.82万元，接受267.99万元，其他收入695.65万元，支出644.52万元，合计8186.98万元[6][7] - 2026年向关联人提供劳务预计6152.89万元，年初至披露日累计已发生640.01万元[8][9] - 2026年接受关联人提供劳务预计714.32万元，年初至披露日累计已发生1.31万元[9] - 2026年其他收入类预计1085.00万元，年初至披露日累计已发生88.36万元[9] - 2026年其他支出类预计2630.33万元，年初至披露日累计已发生72.87万元[9] - 2026年关联交易预计总金额10582.54万元，年初至披露日累计已发生802.55万元[9] 关联方信息 - 北京市华远集团有限公司注册资本136,175.50万元，西城国资委持股67.08%，金融街资本运营集团持股25.54%，北京市财政局持股7.38%[11] - 北京新润致远房地产开发有限公司成立于2015年12月2日[11] - 北京更欣汇商业管理有限公司注册资本1000万元，华远集团全资子公司持股100%[15] - 华远金科（北京）经营管理有限公司成立于2000年11月22日[14] - 北京新都致远房地产开发有限公司注册资本19,608万元，华远集团全资子公司持股100%[18] - 北京嘉华利远商业管理有限公司注册资本200万元[18] - 某公司法定代表人唐浩，注册资本215,000万元，华远集团相关子公司持股80%[13] - 某公司法定代表人徐骥，注册资本70,600万元，华远集团控股子公司持股100%[16] - 华远集团持有华远京西恒景（北京）经营管理有限公司100%股权，其注册资本8000万元[20][21] 关联方财务数据 - 2024年北京市华远集团有限公司总资产2864437.59万元，净资产1052427.86万元，营收22687.65万元，净利润6991.19万元；2025年9月底总资产2968583.00万元，净资产1117276.00万元，营收40026.00万元，净利润2133.30万元[24] - 2024年北京新润致远房地产开发有限公司总资产625892.97万元，净资产62849.68万元，营收23791.51万元，净利润 - 20367.08万元；2025年9月底总资产613431.64万元，净资产49625.13万元，营收11571.12万元，净利润 - 12785.39万元[24] - 2024年北京更欣汇商业管理有限公司总资产37355.56万元，净资产 - 4938.51万元，营收490.52万元，净利润 - 3056.08万元；2025年9月底总资产37059.15万元，净资产 - 6350.85万元，营收1653.31万元，净利润 - 1412.43万元[24] - 2024年华远金科（北京）经营管理有限公司总资产187781.96万元，净资产 - 62564.25万元，营收2942.68万元，净利润 - 6117.08万元；2025年9月底总资产172427.00万元，净资产 - 62155.00万元，营收5841.00万元，净利润409.00万元[24] - 2024年北京新都致远房地产开发有限公司总资产37501.45万元，净资产19047.15万元，营收229.45万元，净利润 - 700.72万元；2025年9月底总资产36801.96万元，净资产18849.92万元，营收275.50万元，净利润 - 197.23万元[24] - 2024年北京嘉华利远商业管理有限公司总资产7105.87万元，净资产 - 11195.29万元，营收4789.28万元，净利润 - 981.33万元；2025年9月底总资产3453.31万元，净资产 - 11476.03万元，营收3325.14万元，净利润 - 280.75万元[24] - 2024年华远京西恒景（北京）经营管理有限公司总资产3272.21万元，净资产 - 343.45万元，营收0.98万元，净利润 - 326.12万元；2025年9月底总资产6419.00万元，净资产 - 658.00万元，营收82.00万元，净利润 - 614.00万元[24] 未来展望 - 2026年度预计日常关联交易包括提供劳务、接受劳务及租赁业务等，价格以市场或公允价格协商确定[26] - 关联交易是业务发展需要，价格遵循公平自愿原则，与关联人合作稳定，不影响公司经营及独立性[27][28][29]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名姚宁、吴西彬、黄瑜为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持有上市公司已发行股份不得超过1%[3] - 被提名人不得为特定股东任职人员及其亲属[3] - 被提名人近36个月内不得受相关处罚或谴责[5] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 提名人情况 - 姚宁具备注册会计师资格[5] 声明发布 - 提名人于3月23日发布独立董事提名人声明[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月8日14点于北京金融科技中心B座3层会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，4月8日投票[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 本次股东会审议7项议案，含4项非累积和3项累积投票议案[7] - 应选非独立董事4人、独立董事3人[7] - 议案3月23日经董事会审议通过，3月24日刊登[7][8] - 应回避表决关联股东为北京市华远集团等[9] - 股权登记日为2026年3月31日，A股代码600743，简称华远控股[16] - 现场会议登记时间4月3日9:30 - 11:30及14:00 - 16:30，地址北京金融科技中心B座3层[18][19] - 特别决议议案为议案1，6项对中小投资者单独计票，议案4涉及关联股东回避表决[12] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通自理[21] - 网络投票遇突发重大事件，进程当日另行通知[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[1] - 某投资者持100股，“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[2] - 示例投资者对候选人陈××投票票数有500、100、100三种方式[3] - 示例投资者对候选人赵××投票票数有0、100、50三种方式[3] - 示例投资者对候选人蒋××投票票数有0、100、200三种方式[3] - 示例投资者对候选人宋××投票票数有0、100、50三种方式[3]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人[1] - 第九届董事会拟由7名董事组成，含3名独立董事[2] 财务预算 - 2026年度日常关联交易总金额预计为10,582.54万元[5] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会定于4月8日召开[8] - 临时股东会将审议6项议案，涉及董事会调整等[8] 人员任职 - 祝林等多人在公司及其他公司任职情况介绍[12][13][14][15][16] 津贴拟定 - 第九届董事会独立董事津贴拟定为税前20万元/年[4]