证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-005 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面形式发 出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、关于增补 2 名独立董事的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，汪志刚先生、章卫东先生已 申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名张岩先生、梁波先 生（简历附后）为公司独立董事候选人，其中张岩先生为会计专业人士，任期与 公司第九届董事会任期一致。 提名委员会审议情况：公司于 2024 ...