证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-021 债权申报具体方式如下： 华润江中药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 15 日召开 第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的议案》。1 名激励对象因辞职已不符合激励条件， 根据公司《第二期限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等相关 规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股进行回购注 销（具体内容详见公司同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。本次回购注销完成后公司总 股本减少 25,000 股，由 635,613,289 股减少至 635,588,289 股，注册资本减少 25,000 元，由 635,613,289 元减少至 63 ...

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-020 华润江中药业股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2024 年年度股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属授权董 事会决策事项，无须提交公司股东会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 25,000 股，涉及人数 1 人； ●本次回购限制性股票的价格：25,000 股限制性股票的回购价格为 13.7 元 /股，回购金额共计 342,500 元，均为公司自有资金。 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 15 日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 1 名激励对象因辞职已不符合 激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"） 和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的规定及股东大 会授权， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 华润江中药业股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 释 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次回购注销的批准与授权 | | 二、本次回购注销的主要内容 .. | | 三、结论意见 . | 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华润江中、本公司、公司 | 指 | 华润江中药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划、 ...

华润江中药业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了建立健全华润江中药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华润江中"）科学、规范、激励和约束 并举的董事及高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬管理 体系，激发董高干事创业热情，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事（含独立董事）及高 级管理人员，其中高级管理人员范围以《公司章程》规定为 准。 第三条 管理原则： （一）战略导向原则：薪酬制度与公司中长期发展战略 目标紧密结合，保障公司持续稳定发展。 （二）激励与约束并举原则：建立与考核评价结果紧密 挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬 管理对调动董高积极性的重要作用。 （三）合规透明原则：严格遵守法律法规和监管要求， 履行必要的审议程序和信息披露义务。 第二章 管理职责 第四条 股东会是公司最高权力机构，负责审议批准本 制度；决定董事的薪酬方案。 第五条 董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案， 向股东会说明；负责向股东会报告董事履行职责的情况、绩 ...

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-019 华润江中药业股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 有关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 （1）在公司担任其他职务的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容 对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津 贴； （2）不在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不另行 领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。 二、适用期限 （一）董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施； （二）高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。 2 ...

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-022 华润江中药业股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 15 日召开第十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘 毕马威华振为公司 2026 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审 计及相关专项审计工作，聘用期为一年；董事会提请股东会授权董事会并由董事会授 权总经理根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 该事项尚须提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次交易事项尚需提交华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 ● 本次交易事项符合公司发展需要，定价遵循公开、公允、公正的原则， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利 益的情形，不影响公司独立性，公司经营不会因该关联交易对关联人产生依赖。 证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-023 华润江中药业股份有限公司 关于与广东华润银行开展存款业务 暨关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）本次交易的基本情况 2024 年，公司第九届董事会第二十三次会议及 2024 第二次临时股东大会审 议通过《关于在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案》，该事项将于 2026 年 9 月 13 日到期。为提高资金使用效率，公司拟继续与广东华润银行股份 有限公司（以下简称"广东华润银行"，原名称"珠海华润银行股份有限公司"） 开展存款业务合作，日均存款业务余额合计不超过人民币 3.5 亿元 ...

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-024 召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区招贤 1 路江中药谷会议室 华润江中药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日 至2026 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年6月5日 ...

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影 响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 华润江中药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 5 月 12 日 华润江中药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规以及公司《第二期限制性股票激励计划》的有关规定，华润江中 药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会审阅了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并提出如下书面审核意见： 鉴于 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《第二期限制性股票激励计划》相关规定，同意公司对该名激励对 象已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票进行回购，回购资金总额为 342,500 元，资金来源为公司自有资金。 ...

证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-018 华润江中药业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华润江中"）第十届董 事会第十五次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议通知于 2026 年 5 月 9 日以书面形式发出，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通 过以下议案： 一、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步健全董事及高级管理人 员薪酬管理体系，促进公司高质量可持续发展，公司制定了《董事及高级管理 人员薪酬管理办法》。 具体内容详见公司披露的《关于 2026 年度董事、高级管理 ...