证券代码：600750 证券简称：华润江中 公告编号：2026-009 华润江中药业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定和实施2026 年中期分红方案。 每股分配比例：每股派发现金红利0.88元（含税）。 本次利润分配以2025年度利润分配股权登记日的华润江中药业股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度 ...

华润江中药业股份有限公司 2025 年年度报告 华润江中药业股份有限公司2025 年年度报告 1 / 206 公司代码：600750 公司简称：华润江中 华润江中药业股份有限公司2025 年年度报告 2 / 206 华润江中药业股份有限公司2025 年年度报告 3 / 206 华润江中药业股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘为权、主管会计工作负责人黄炎伟及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案为： 以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的股东， 每10股分配现金红利8.8元（含税）。若以本报告披露日公司635,613,289股为基数计算，每10股派 ...

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制审计有效[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

华润江中药业股份有限公司 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2603343 号 华润江中药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润江中药业股份有限公司 (以下简称"华润江中") 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

华润江中药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张岩） 本人作为华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2025年公司共召开董事会会议9次和股东大会3次，本人以现场 或通讯方式，参加了上述所有会议，不存在缺席和委托出席情况， 并在认真审议会议各项议案后，均投了赞成票，未投反对票和弃权 票。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张岩，1982年2月出生，中共党员，持有厦门大学财务学博士学 位，江西财经大学工商管理博士后。现任江西财经大学会计学院副 教授、硕士生导师，江西财经大学财务管理系主任；长期在高等院 校从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问 ...

二、2025年度履职情况 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁波，汉族，1974年12月出生，持有中国人民大学国际经 济学士、法国普瓦提埃大学工商管理硕士和香港科技大学高级管理 人员工商管理硕士学位。历任江西江铃进出口有限责任公司业务经 理，市场总监、执行副总。现任北京趣活科技有限公司副总裁，趣 活国际商贸（上海）有限责任公司总裁。本人自2024年2月起担任本 公司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情形。 1 / 7 华润江中药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （梁波） 本人作为华润江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 ...

华润江中药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王金本） 本人自2025年12月29日起担任华润江中药业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事制度》等相关规定，出席相关会议，认真审议各项议案，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人任职期内，公司共召开董事会会议1次，本人以现场方式参 加了该次会议，并在认真审议会议各项议案后，均投了赞成票，未 投反对票和弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人担任公司第十届董事会审计委员会召集人，严格依照《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，参加1次董事 ...

2025年会议情况 - 召开董事会会议9次、股东大会3次，独立董事全投赞成票[4] - 独立董事参加4次董事会专门委员会及5次独立董事专门会议，均投赞成票[5] - 董事会提名委员会召开3次会议，审议通过5项议案[5] - 董事会战略发展与ESG委员会召开1次会议，审议3项议案[5] - 独立董事专门会议召开5次，审议4项议案，听取7次汇报[6] 2025年审核事项 - 审核3项关联交易，认为合理公允[14] - 认为财务报告等真实完整准确[15] - 审查审计机构，同意续聘[16] - 审阅董事候选人履历，同意提交审议[17] - 审查高管业绩考核及薪酬，认为合规合理[19] - 审议激励计划，认为无损股东利益[20] 未来展望 - 2026年将加强学习与沟通，履行职责[22]

独立董事评估 - 公司董事会对谢亨华等四名独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2026年3月18日[2]

（一） 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。 华润江中药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华润江中药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对毕 ...