本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书 面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止。 本次董事会各专门委员会委员调整情况如下： | 委员会名称 ...