厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2023 年度认真审慎履行职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委 员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计 委员会的工作。 公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、曾源，其中刘峰为主任 委员。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 公司 2023 年度外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计所"）具有从事上市公司审计的经验和能力，遵循了独立、客观、 公正的执业准则， ...