证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-57 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通 过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集 ...