证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-006 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十三次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的 议案》。 1 审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德 欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。 提名委员会成员: 金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先 生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《 ...