中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年五月 600760 GLG 中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 为提高中航沈飞股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效率， 进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，并制定本工作细则。 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会 ...