会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[5] - 8种情形下董事会应召开临时会议[6][8] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日，紧急情况可口头通知[8] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知，临时会议需全体与会董事认可[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托出席需遵循4项原则[13] - 以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[14] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在会议通知中的提案表决[18] - 审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[21] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[22] 会议记录 - 会议可全程录音[24] - 会议记录应含多方面内容[25] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[25][28] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[28] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[30] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[32]