证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-018 通策医疗股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司 章程》规定董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司 第十届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司第 九届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名 情况如下： 1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提 名王毅女士、黄浴华女士、王维倩女士、吕紫萱女士为公司第十届董事会非独立 董事候选人； 2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名刘曙峰先生、王绪 强先生、李敏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每 年 12 万元人民币/人。 通策医疗股份有限公司董事会 2024 年 ...