通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 17 日 1 一、程序文件 1. 大会会议议程 二、提交股东大会审议表决议案 议案 1 通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案 议案 2 通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案 议案 3 通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案 议案 4 通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案 议案 5 通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案 议案 6 关于选举董事的议案 通策医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 6.1《提名王毅女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.2《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.3《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 6.4《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》 议案 7 关于选举独立董事的议案 7.1 审议《提名王绪强先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.2 审议《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》 7.3 审议 ...