通策医疗股份有限公司 证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2024-025 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对下设各专门委员会进 行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下： 1、战略委员会委员：王毅女士、王维倩女士、吕紫萱女士、刘曙峰先生、李敏 先生；其中王毅女士任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：刘曙峰先生、王绪强先生、黄浴华女士；其中刘曙 峰先生任主任委员。 3、审计委 ...