证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2024-030 通策医疗股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知以电 子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公 司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 2、审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策 1 医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案在提交董 ...