证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2023-050 南京熊猫电子股份有限公司 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了经修订的《公司董事会审核委员会议事规则》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （二）审议通过了经修订的《公司董事会提名委员会议事规则》 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以书面文件和电子文 件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 （三）审议通过 ...