公司基本信息 - 公司于1996年11月16日获批发行2660万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为487,503,198元[3] - 公司股份总数为487,503,198股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[13] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[15] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行规定，未执行可自行诉讼[16] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[20] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[26] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[34] - 股东大会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[34] - 股东大会延期或取消应提前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 会议记录保存10年[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[46] - 3%以上有表决权股份股东可提董事、监事候选人名单[48] - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[48] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[59] - 董事会可对不超净资产额50%以内对外投资等决策[61] - 占上一会计年度末净资产10%以内对外担保需董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过[61] - 超上一会计年度末净资产10%限额对外担保需董事会审议后报股东大会批准[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[63] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[63] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职，董事会应建议撤换[56] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[56] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[62] - 董事会临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况可随时通知[64] - 董事会会议记录保存10年[65] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，根据需要设副总经理等[67] - 经理每届任期三年，连聘可连任[67] - 监事任期每届3年，连选可连任[72] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[76] - 监事会决议需半数以上监事通过[76] - 监事会会议记录保存10年[76] 利润分配与公积金 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[78] - 股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[78] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[79] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[80] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[83] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[87] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[90] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[93][94] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[96] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[96] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[96] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[97] - 控股股东指持股50%以上或表决权有重大影响股东[103]